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金沙网址:贵州侦破金额巨大的电信诈骗案,财

文章作者:考试培训 上传时间:2019-05-06

4月23日,贵州省公安厅“12.29”特大电信诈骗案新闻发布会在贵阳举行,记者会上获悉上述消息。

另据介绍,在案件侦查的同时,贵州检察机关就有关责任人员失职渎职行为进行调查。目前,涉嫌职务犯罪的涉事出纳杨某;都匀经济开发区建设局原会计王某;都匀经济开发区建设局原局长、现任开发区财政局长徐某;都匀经济开发区建设局现任局长张某等4名犯罪嫌疑人已被逮捕。

拱北警方接报后立即开展侦查。办案人员通过相关网络数据分析,一个以尹某某为核心的盗窃团伙逐渐浮出水面。他们通过网上购买各种数据库、制作非法扫号软件以及在多种交易平台进行套现,已经形成了完整的黑色产业链条。 

 

鉴于案情重大,公安机关迅速成立专案组全力侦破,公安部将此案列为部督案件。贵州省公安机关投入500余名民警参与侦破。随着案件侦查工作的深入推进,一个由台湾犯罪嫌疑人操纵的特大电信诈骗团伙逐步浮出水面。

千里追踪抓捕 

4月23日,贵州省公安厅“12.29”特大电信诈骗案新闻发布会在贵阳举行。 张伟 摄

此后,自称“孙检察官”和“杨检察官”的人频繁联系杨某,指示其登陆虚假的“最高人民检察院”网站,并让杨某看到虚假的“电子通缉令”。杨某对自己掌管的银行账号涉嫌“犯罪”深信不疑,按照对方指令下载相关软件,插入单位资金U盘配合“清查”,直至1.17亿元资金被转走。

羊城晚报讯 记者吴国颂、通讯员刘仁先报道:近日,珠海拱北警方在“3 2”专项打击整治行动中,快速侦破了一起特大利用黑客手段盗取网络资金系列案,打掉一个非法买卖公民个人信息、制作扫描探测软件和实施网络盗窃套现的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人6名,缴获作案计算机12台、智能手机8台及U盘和银行卡一批,冻结账户资金38万元。 

2015年12月29日10时许,黔南州都匀市经济开发区建设局到当地公安机关报案:该局账户上的1.17亿元资金被转走。

诈骗团伙在非洲国家乌干达搭建话务窝点,冒充我国公检法机关工作人员大肆进行电信诈骗活动。犯罪团伙采取公司化运作方式,形成了分工协作、组织严密的犯罪链条。

犯罪嫌疑人赵某某通过在互联网上购买黑客软件,经过重新编写成为扫库软件,然后进行出租、贩卖,截至案发共获利1万多元。尹某某就是从赵某某处购买的“扫号”等软件。 

警方初步调查查明:2015年12月20日,都匀市经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐勇”的电话和自称“上海松江公安分局何群警官”的电话,称其在上海办理的信用卡存在问题,需要对其掌握的账号进行清查,并向其发送一份电子传真《协查通报》。在“何群警官”的诱导下,自称“郭俊华队长”的人又多次与杨某通话和发送短信,之后自称“孙检察官”和“杨检察长”的人又频繁联系杨某,要求杨某按照他们的指示入住酒店,通过电脑登录至虚假的“最高人民检察院”网站,并让杨某看到对方特意制作的虚假“电子通缉令”后,使杨某对自己掌管的银行账号涉嫌“犯罪”的说法深信不疑,并按照对方的指令点击下载相关软件,插入自己持有的单位资金U盾,配合对方执行所谓“清查”程序,直至1.17亿元资金被转走。

1月13日,专案组开始分阶段实施收网行动,先后抓获犯罪嫌疑人62名,冻结涉案资金上亿元。据赵翔介绍,这一案件的涉案金额大、涉案区域广、涉案人员多、作案手法先进,是我国近年来单笔最大的电信诈骗案件。

 

经过侦查,警方发现,“12.29”特大电信诈骗案是一起由台湾地区犯罪嫌疑人操纵并在国内统一招募话务人员,统一办理出国手续,统一组织集体出境,统一食宿进行管理,统一组织业务培训,统一分配工号上岗,统一发放工资提成,赴非洲国家搭建话务窝点,冒充中国“公、检、法”机关工作人员,利用从非法渠道获取的国内公民个人信息,通过国际透传线路、改号软件和远程操控等技术手段骗取钱财的一起特大电信诈骗案件。

公安机关初步调查发现,2015年12月20日,都匀市经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐勇”和“上海松江公安分局何群警官”的电话,称其在上海办理的信用卡存在问题,需要对其掌握的账号进行清查。

 

为最大限度追回资金,专案组在公安部协调和北京市警方的支持下,迅速开展紧急止付和快速冻结工作。截至目前,专案组共冻结涉案银行卡9942张,资金余额上亿元。通过追查资金流向,进而锁定了台湾犯罪嫌疑人。

23日,贵州省公安厅召开新闻发布会通报了这一案件。据专案组指挥长赵翔介绍,2015年12月29日,贵州省黔南州都匀市经济技术开发区建设局向公安机关报案,该局账户上1.17亿元资金被转走。

珠海破获非法买卖公民个人信息、实施网络盗窃套现的犯罪团伙,抓获6人 

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新华社贵阳4月23日电贵州省公安机关日前侦破金额巨大的电信诈骗案,涉案金额高达1.17亿元。警方抓获犯罪嫌疑人62名,其中台湾犯罪嫌疑人10名。

目前,珠海拱北警方已对涉案6名嫌疑人依法刑事拘留,该案正在进一步审查中。

4月23日,贵州省公安厅“12.29”特大电信诈骗案新闻发布会在贵阳举行。 张伟 摄

 

贵州警方侦破中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案,截至目前,警方已抓获各类犯罪嫌疑人62名,其中台湾地区犯罪嫌疑人10名,冻结涉案资金上亿元(人民币,下同),并通过深挖成功打掉其它诈骗团伙1个,破获涉及中国26个省份的诈骗案件184起。

 

此外,专案组还通过追查涉案银行卡工作,及时发现涉嫌非法出售或提供公民个人信息的“中间商”,收缴居民身份证189张、银行卡43张;发现了包括涉及中国金融机构负责人、公务员信息和交管数据等公民个人信息15.5万条的U盘。

制售“扫号”软件 

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